Darshan Forex Ahmedabad Cg Road

ED rejestruje fałszerstwo przeciwko Darshan Forex. Ostatni rok w grudniu, ED przeprowadził naloty w biurach Darshan Forex na CG Road i wykrył oszustwo w ogromnych ilościach dzięki pełnowartościowemu menedżerowi pieniędzy FFMC. TNN 11 grudnia 2017, 11 31 PM IST. AHMEDABAD Dyrekcja ds. Egzekwowania EZE w piątek zarejestrowała przypadki fałszerstwa wobec Darshan Soni, właściciela Darshan Forex w mieście i trzech innych w oszustwach Soni wraz z kilkoma innymi, używali fałszywych tożsamości innych instytucji finansowych. Ostatni rok w grudniu, ED przeprowadził naloty w biurach Darshan Forex na CG Road i wykrył oszustwo w ogromnych ilościach dzięki pełnoprawnym zmieniaczom pieniędzy FFMC Soni i jego matka Bharti nielegalnie przekazały pieniądze za pośrednictwem firmy Darshan Forex, której licencja FFMC została odwołana przez Bank Rezerw Indii RBI w maju 2017 r. RBI odnotowała poważne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Darshan Forex. Nawet po wycofaniu licencji, Darshan Forex kontynuował wysyłanie przekazów pieniężnych przy użyciu FFMC innych firm, w tym dużych domów finansowych. Źródła poinformowały TOI, że Darshan Forex i inne firmy finansowe zaangażowane w tę działalność mogą a także prowadzenie rakiety Hawala Według źródeł, do tej pory były śledzone transakcje z Rs 2 crore Ponieważ śledztwo jest jeszcze w fazie wstępnej, kwota ma się zwiększyć. ED również zdobył gotówkę i złoto o wartości 90 tys. w tym Rs 15 lakh w walucie obcej, z darshan s pobytu podczas raid Darshan Soni jest syn Indulal Soni, który został złapany dwa razy z ogromną ilością nielegalnej waluty obcej, raz przez ED i raz przez ATS. Popularne Listings. AB JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLEX, 132FT RING ROAD, SHIVARANJANI ROAD, SATELITE AHMEDABAD, Gujarat 380013 Indie RETAILER ARVIND BHAI, 13195 Odsłon: od 01-27-2009.GUJARAT BIŻUTERIA POKAZ GJS A-503, GANESH PLAZA, KLASA NAVRANGPURA NAVRANG PURA, AHMEDABAD AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIA GJS 9979 Odsłon od 08-29-2009.KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, CG DROGA, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 INDIA GOLD BIZUTERIA WHOLESALER 6136 Odsłon od 10-05-2008.BHAVESH MANH ARLAL PATADIA 1 11 BHARTI BHUVAN, POLSKI VAGHAN, RATANPOLE AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIA HURTOWNIK WSZYSTKIEGO TYPU 5698 Odsłon od 11-25-2008.JEWEL CAST TECHNO 169, PARABILI NO KHANCHO, DOSHIWALA NI POLE, KALUPUR AHMEDABAD GUJRAT 380001 INDIA SERVICE PERSET 5697 Odsłon od 10-19-2008.best forex wins strategy. binary options trade simulator. factors wpływające na możliwość implementacji strategii obrotu giełdowego. bollinger bands berekenen. best zarządzanie pieniędzmi dla binary options. impots opcje options. stock zapasowe accounting definition. forex trading systems revealed. pengalaman forex. forex zmieniarka pieniędzy w dolinie średniej. forex services means. forex market basic features. visual options strategie analityczne funciona alavancagem forex. enforex szkoła malaga. stock opcje pionowe spread. market world binarne options. steam nowy system handlu. z ograniczony opcje na akcje i divorce. oanda forex broker review. united usługi forex india pvt ltd. adam gramowski forex. indicators w zapasach handlowych.